DOJ、43億ドルの和解とCZの恩赦後、イラン関連の暗号資産フローを巡りBinanceを再調査

Binanceは、43億ドルの米国での和解と創設者であるChangpeng Zhao（CZ）の恩赦から3年を待たずに、イランによる制裁回避のためのBinanceの利用疑惑を巡り、司法省（DOJ）から再び国家安全保障上の案件として調査されていると報じられています。

この新たな調査は、Binance自身の調査員が内部で指摘したとされる活動、特にBlessed Trustに関連する10億ドル以上の取引に焦点を当てているようです。Binanceはこの主張に異議を唱えており、自社のレビューでは制裁違反は見つからず、問題のエンティティはオフボードされ、イランを拠点とするエンティティとの直接取引はなかったと主張しています。同社は関連報道に対して名誉毀損訴訟も起こしています。

中心的な論点は、2023年の和解後に導入されたBinanceの管理体制が、イラン関連の活動を検出・阻止するのに十分な強さを持っているかという点であり、同社が再構築しようとしてきた信頼性を試すことになります。現時点では市場にパニックの兆候は見られませんが、信頼が損なわれた場合、数十億ドル規模のユーザー資産の移動が発生する可能性があります。より広範な執行の背景には、米国財務省が最近、イランの制裁回避に関連する他の取引所に対して措置を講じたことがあり、規制当局が暗号資産の決済ネットワーク、ステーブルコイン、および特定のチェーンの決済回廊に焦点を当てていることを示唆しています。

(出典：CryptoSlate)