El DOJ investiga nuevamente a Binance por flujos de criptomonedas vinculados a Irán tras el acuerdo de $4.3 mil millones y el perdón de CZ

El Departamento de Justicia (DOJ) está investigando nuevamente a Binance por presuntos flujos de criptomonedas vinculados a Irán para evadir sanciones, lo que sitúa al exchange en el centro de un caso de seguridad nacional poco después de su acuerdo de culpabilidad de más de $4.3 mil millones en EE. UU. y el perdón de su fundador, Changpeng Zhao (CZ).

El detalle más concreto de la nueva investigación se centra en actividades que, según informes anteriores, los propios investigadores de Binance habían señalado internamente, incluyendo más de $1 mil millones supuestamente ligados a Blessed Trust. Binance disputa esta versión, afirmando que su revisión no encontró violaciones de sanciones, que las entidades implicadas fueron dadas de baja y que ninguna entidad con sede en Irán transaccionó directamente en la plataforma; la compañía también presentó una demanda por difamación.

La pregunta central es si los controles implementados por Binance después del acuerdo de 2023 son lo suficientemente sólidos para detectar y detener la actividad vinculada a Irán. Aunque los indicadores de mercado no muestran pánico inmediato, una migración significativa de saldos de usuarios podría ocurrir si la confianza se erosiona. El contexto regulatorio más amplio incluye designaciones recientes del Tesoro contra otros exchanges vinculados a la evasión de sanciones iraníes, lo que indica que los reguladores están examinando las redes de liquidación de criptomonedas, las stablecoins y los corredores de liquidación específicos de la cadena.

(Fuente：CryptoSlate)