司法部在43亿美元和解及CZ赦免后，再次调查币安与伊朗相关的加密货币流动
内容摘要
在美国司法部（DOJ）对币安处以43亿美元和解并赦免其创始人赵长鹏（CZ）后不久，据报道，司法部正在对币安涉嫌利用其平台规避伊朗制裁的加密货币流动进行再次调查，使这家全球最大的加密货币交易所重回国家安全案件的焦点。
此次调查的焦点据称是币安内部调查人员先前标记的活动，包括据称与Blessed Trust相关的超过10亿美元的交易。币安否认了这些指控，声称其审查未发现制裁违规行为，相关实体已被除名，且没有伊朗实体直接在平台上进行交易；该公司还就相关报道提起了诽谤诉讼。
核心问题在于币安在2023年和解后引入的控制措施是否足够强大，能够检测并阻止与伊朗相关的活动，这对币安试图重建的信誉构成了考验。尽管市场指标目前未显示恐慌，但如果信任度下降，可能会发生数亿美元的重大用户资金迁移。更广泛的执法背景包括美国财政部最近对其他与伊朗制裁规避有关的交易所采取的行动，表明监管机构正关注加密货币结算网络、稳定币和特定链的结算走廊。
(来源：CryptoSlate)