DOJ、イラン代理人への資金提供の疑いでBinanceの取引を調査

米国司法省は、イランが世界最大の暗号資産取引所であるBinanceを利用して米国の制裁を回避したかどうかを調査しています。調査は、テヘラン支援の武装勢力、特にイエメンのフーシ派反乱軍を資金調達するために、プラットフォームを経由して10億ドル以上が流出したとされる取引に焦点を当てています。連邦当局は、これらの取引に詳しい関係者へのインタビューや、イランのイスラム革命防衛隊に関連する資金に関する証拠収集を行っています。これらの取引は、Binanceの内部コンプライアンスチームによって最初に指摘され、約17億ドルが中国の顧客からイランが地域代理人を資金調達するために使用するデジタルウォレットに移動したことが確認されました。香港を拠点とする決済会社であるBlessed Trustが、このうち10億ドル以上の取引を仲介したとされています。注目すべきは、Binanceが内部調査員が調査結果を会社幹部に報告した後、すぐにこれらの調査員の職務を停止したことです。財務省が任命した監視官も、Blessed Trustの資金移転の役割に関する文書を含む、イランの取引に関する詳細な情報を別途要求しています。

(出典：Crypto Briefing)