DOJ 调查币安交易，怀疑资助伊朗代理人

美国司法部正在调查伊朗是否利用币安（Binance），全球最大的加密货币交易所，绕过美国制裁。调查的重点是超过 10 亿美元的交易，这些交易据称通过该平台流向支持德黑兰支持的武装团体网络，包括也门胡塞叛军。联邦官员正在采访了解这些交易的人员，并收集证据，将资金与伊朗伊斯兰革命卫队联系起来。这些交易最初是由币安内部合规团队标记的，他们发现约 17 亿美元从中国客户流向据称伊朗用于资助其地区代理人的数字钱包。总部位于香港的支付公司 Blessed Trust 据称促成了其中超过 10 亿美元的交易。值得注意的是，币安在内部调查人员向公司领导层汇报调查结果后不久，暂停了这些调查人员的职务。由财政部任命的负责监督交易所合规运营的监督员也在单独要求有关伊朗交易的详细信息，包括与 Blessed Trust 在促成涉嫌资金转移方面的作用相关的文件。

(来源：Crypto Briefing)