El DOJ investiga transacciones de Binance sospechosas de financiar a intermediarios de Irán

El Departamento de Justicia está investigando si Irán utilizó Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, para evadir las sanciones estadounidenses. La investigación se centra en más de $1 mil millones que supuestamente fluyeron a través de la plataforma hacia redes que financian a grupos militantes respaldados por Teherán, incluidos los rebeldes hutíes de Yemen. Funcionarios federales están contactando a personas con conocimiento directo de las transacciones, buscando entrevistas y recopilando pruebas relacionadas con el dinero que se movió a través del exchange a entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El alcance de la investigación no está claro, y los investigadores aún no han revelado si Binance enfrenta escrutinio por una posible mala conducta o si el enfoque se centra únicamente en los usuarios de la plataforma. La investigación se centra en transacciones inicialmente señaladas por el propio equipo de cumplimiento interno de Binance, que identificó aproximadamente $1.7 mil millones que se movían de clientes chinos a billeteras digitales presuntamente utilizadas por Irán para financiar a sus intermediarios regionales. Una firma de pagos con sede en Hong Kong llamada Blessed Trust supuestamente envió más de $1 mil millones de ese total a través del exchange. Binance suspendió a los empleados que realizaban esta investigación interna el pasado noviembre, poco después de que escalaran sus hallazgos a la dirección de la empresa.

(Fuente：Crypto Briefing)