インド当局がいかにして疑惑の暗号資産詐欺を摘発したか
概要
インドの法執行局（ED）は、マハーラーシュトラ州ナーグプルで、Nished Mahadeo Rao Wasnikが率いるとされる暗号資産詐欺の疑いがある組織に対し捜索を実施し、投資家損失は4.25クローレ・ルピー（約47万2000ドル）を超えると推定されています。Wasnikのグループは、「Ether Trade Asia」という無許可のオンラインプラットフォームを運営し、偽のバイナリコミッションスキームを通じて「イーサリアム」暗号資産への投資で高リターンが得られるという虚偽の約束で参加者を勧誘していたとされています。集められた資金は、動産および不動産の購入や、個人のウォレットに隠された暗号資産の購入に使用されたとされています。EDの捜索により、文書、デジタルデバイスが押収され、200万ルピー以上の銀行残高と約430万ルピー相当のデジタル資産が凍結されました。この摘発は、インドにおける暗号資産関連詐欺に対する広範な取り締まりの一環であり、過去にも大規模なポンジ・スキームやMLM詐欺が摘発されています。
(出典：BeInCrypto)