Cómo las Autoridades Indias Desmantelaron una Presunta Operación de Estafa con Criptomonedas
La ED de la India desmanteló una presunta estafa de criptomonedas dirigida por Nished Mahadeo Rao Wasnik, incautando activos y congelando criptomonedas.Resumen
La Dirección de Ejecución (ED) de la India llevó a cabo operaciones de búsqueda en Nagpur, Maharashtra, contra una presunta operación de fraude con criptomonedas dirigida por Nished Mahadeo Rao Wasnik, con pérdidas estimadas para los inversores que superan los 4.25 crore de rupias (aproximadamente $472,000). El grupo de Wasnik supuestamente operaba una plataforma no autorizada llamada "Ether Trade Asia", promocionándola mediante seminarios con afirmaciones engañosas de altos rendimientos sobre inversiones supuestamente realizadas en Ethereum a través de un esquema fraudulento de comisión binaria. Los fondos recaudados se utilizaron para uso personal, incluida la adquisición de bienes muebles e inmuebles, y para comprar criptomonedas ocultas en billeteras personales. La búsqueda de la ED resultó en la incautación de documentos, dispositivos digitales, saldos bancarios congelados por más de 20 lakh de rupias y activos digitales valorados en aproximadamente 43 lakh de rupias. Esta acción se enmarca en los esfuerzos de aplicación de la ley en la India contra el fraude relacionado con criptomonedas, siguiendo otras recientes desarticulaciones de grandes esquemas Ponzi y MLM.
(Fuente：BeInCrypto)