印度当局如何捣毁一个涉嫌加密货币诈骗行动

印度执法局（ED）在马哈拉施特拉邦那格浦尔进行了搜查行动，打击了一个由Nished Mahadeo Rao Wasnik领导的涉嫌加密货币欺诈活动，估计投资者损失超过4.25千万卢比（约合47.2万美元）。据称，Wasnik的团伙运营着一个名为“Ether Trade Asia”的未经授权的在线平台，通过虚假的二元佣金计划，以投资“以太坊”可获得高额回报的虚假承诺来推广，并在豪华酒店举办研讨会诱骗投资者。收集到的资金被用于个人用途，包括购买动产和不动产，以及购买并隐藏在个人钱包中的加密货币。ED的搜查行动查获了文件、数字设备、冻结了价值超过200万卢比的银行余额，以及价值约430万卢比的数字资产。此次行动是印度更广泛打击加密货币相关欺诈行动的一部分，此前印度还曾破获其他大型庞氏和多层次营销（MLM）骗局。

(来源：BeInCrypto)