284ページのBinanceテロ資金供与事件による3倍賠償の脅威が取引所に警告を発する

2023年10月7日のハマス攻撃で親族を失った306の米国人家族が、Binance、元CEOのChangpeng Zhao、および幹部のGuangying “Heina” Chenに対し、ノースダコタ州連邦裁判所に284ページの訴状を提出しました。この訴訟は、テロ資金供与の疑いで約10億ドルを求めており、原告が勝訴した場合、反テロリズム法（ATA）に基づき賠償額は自動的に30億ドルに3倍になります。証拠には、ハマスやヒズボラなどへの10億ドルの資金流動を示すオンチェーン分析と、Binanceが過去に疑わしい取引の報告を怠ったことに対する有罪答弁が含まれています。原告側は、Binanceの内部構造が意図的に制裁対象組織の資金移動を助長する「知情かつ重大な支援」を提供したと主張しており、これは以前のTwitter訴訟でプラットフォームが免れた「通常のサービス提供」の基準を超えています。この訴訟は、同様のコンプライアンス問題を抱える他の取引所にとってもテンプレートとなり、規制および銀行との摩擦を増大させ、流動性の断片化や、より厳格なKYCを伴うオフショアCEXsか、法定通貨のオンランプを持たないDEXsへの移行を迫る可能性があります。

(出典：CryptoSlate)