Amenaza de daños triplicados por un caso de financiación del terrorismo de Binance de 284 páginas pone en aviso a los exchanges

Una demanda de 284 páginas presentada en un tribunal federal de Dakota del Norte por 306 familias estadounidenses que perdieron parientes en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, busca aproximadamente $1 mil millones contra Binance, el ex CEO Changpeng Zhao y la ejecutiva Guangying “Heina” Chen. Bajo la Ley Antiterrorista (ATA), el monto se triplicará automáticamente a $3 mil millones si los demandantes ganan. La evidencia combina análisis en cadena que vinculan flujos de $1 mil millones con Hamás y otros grupos, con la declaración de culpabilidad previa de Binance por no informar transacciones sospechosas. El equipo legal argumenta que las fallas de cumplimiento de Binance, incluyendo supuestas exenciones a clientes VIP y la elusión de monitoreo, constituyen una "asistencia intencional y sustancial" a los terroristas, superando el estándar de "participación consciente y culpable" establecido en el caso Twitter v. Taamneh. La queja detalla que la arquitectura interna de Binance proporcionó la "tubería financiera" para que las organizaciones terroristas movieran fondos sin dejar rastros en la cadena de bloques pública. Aunque el juicio inmediato tardará años, este caso sienta un precedente para futuras demandas ATA/JASTA, aumentando la fricción regulatoria y bancaria para los exchanges centralizados (CEXs) y forzando decisiones sobre la absorción de costos de cumplimiento o la migración a DEXs.

(Fuente：CryptoSlate)