284页币安恐怖主义融资案件的3倍赔偿威胁向交易所敲响警钟

一份针对币安的284页诉状在北达科他州联邦法院提起，代表了在2023年10月7日哈马斯袭击中失去亲人的306个美国家庭，要求对币安、前首席执行官赵长鹏和高管Guangying “Heina” Chen处以约10亿美元的赔偿，若原告胜诉，根据《反恐主义法》（ATA），赔偿金额将自动增加两倍至30亿美元。该诉讼的证据结合了链上分析，显示有10亿美元的资金流向了哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、真主党和伊斯兰革命卫队，并引用了币安2023年对未能报告与这些组织有关的可疑交易的认罪。原告团队由Willkie Farr & Gallagher牵头，他们认为币安的合规失败已构成“知情和实质性协助”，从而满足了ATA的三倍赔偿机制。诉讼指出，币安的内部架构（如豁免VIP客户和规避AML/KYC）为其提供了恐怖组织转移资金的“金融管道”。尽管立即判决尚需时日，但此案为未来针对有合规问题的平台的ATA/JASTA诉讼树立了先例，增加了中心化交易所（CEXs）的监管和银行摩擦成本，并可能加速流动性向去中心化交易所（DEXs）转移。

(来源：CryptoSlate)