3億ドルの詐欺スキームでスペインの暗号通貨インフルエンサーが逮捕

スペインの治安警備隊は、2025年11月6日に暗号通貨インフルエンサーのRomilloを逮捕しました。これは、ヨーロッパ最大級の暗号通貨関連のピラミッドスキームの一つである「PONEI作戦」の一環であり、世界中の3,000人以上の被害者に影響を与えました。

このスキームは「マデイラ投資クラブ」（MIC）として知られ、2023年初頭から運営されており、高級資産やデジタルアートへの投資を通じて投資家に年間20%から53%のリターンを約束していましたが、実態のない古典的なポンジ・スキームであることが判明しました。

捜査により、多数の管轄区域にまたがる52のペーパーカンパニーと106の銀行口座を含む国際的な犯罪ネットワークが明らかになりました。Romilloは、シンガポールの銀行口座にあった2900万ユーロが発見されたことで逃亡の恐れがあるとされ、保釈を拒否されました。この事件は政治的な側面も持ち、Romilloは極右の欧州議会議員Luis Pérez Fernándezに10万ユーロの現金を渡したことを認めています。当局は複数の豪華ヨットや不動産を含む重要な資産を押収しましたが、スペイン証券取引委員会（CNMV）が2023年にMICについて警告を発していたことも指摘されています。

(出典：Brave New Coin)