西班牙加密货币影响者因3亿美元欺诈计划被捕

西班牙国民警卫队于2025年11月6日逮捕了一名加密货币影响者Romillo，这是针对欧洲最大的加密货币相关金字塔骗局之一的“PONEI行动”的一部分，该骗局影响了全球3000多名受害者。

该骗局名为“马德拉投资俱乐部”（MIC），自2023年初开始运作，通过投资奢侈品和数字艺术，向投资者承诺每年20%至53%的回报，但调查发现它是一个经典的庞氏骗局，背后没有实际业务活动。

调查揭示了一个涉及52家空壳公司和106个银行账户的国际犯罪网络。Romillo被拒绝保释，因为存在逃跑风险，这得到了他在新加坡银行账户中发现的2900万欧元的佐证。此案还牵扯出政治层面，Romillo承认向极右翼欧洲议会议员Luis Pérez Fernández提供了10万欧元现金。当局没收了包括多艘豪华游艇和房产在内的重大资产，并指出西班牙国家证券市场委员会（CNMV）此前已在2023年对MIC发出过警告。

(来源：Brave New Coin)