Influencer de criptomonedas español arrestado en un esquema de fraude de $300 millones
Un influencer español de criptomonedas fue arrestado por operar un esquema Ponzi de $300 millones llamado Madeira Invest Club, afectando a más de 3,000 víctimas.Resumen
La Guardia Civil española arrestó a un influencer de criptomonedas, Romillo, el 6 de noviembre de 2025, como parte de la Operación PONEI, desmantelando uno de los esquemas piramidales relacionados con criptomonedas más grandes de Europa, que defraudó a más de 3,000 víctimas a nivel mundial.
El esquema, conocido como Madeira Invest Club (MIC), operaba desde principios de 2023, prometiendo a los inversores retornos anuales de entre el 20% y el 53% a través de inversiones en activos de lujo y arte digital, pero se descubrió que era un esquema Ponzi clásico sin actividad comercial real.
La investigación reveló una red criminal internacional que abarcaba 52 empresas fantasma y 106 cuentas bancarias en múltiples jurisdicciones. A Romillo se le denegó la fianza debido al riesgo de fuga, lo que se vio exacerbado por el descubrimiento de 29 millones de euros en una cuenta bancaria en Singapur. El caso también tuvo un giro político, ya que Romillo admitió haber entregado 100,000 euros en efectivo al eurodiputado de extrema derecha Luis Pérez Fernández. Las autoridades confiscaron activos significativos, incluyendo múltiples yates de lujo y propiedades, señalando además que la CNMV había advertido previamente sobre MIC en 2023.
(Fuente：Brave New Coin)