スペインの治安警備隊、2億6000万ユーロの暗号資産関連の詐欺容疑の首謀者を逮捕

スペインの治安警備隊（Civil Guard）は、A.R.として特定され、オンラインで「CryptoSpain」として知られる男を逮捕しました。彼は、2億6000万ユーロ（3億ドル）規模の国際的な投資詐欺を主導した疑いが持たれています。このスキームは「Madeira Invest Club」として2023年初頭に運営を開始し、暗号資産、金、高級ヨット、デジタルアート、不動産を含む契約に対して保証されたリターンを約束し、3,000人以上の被害者を集めました。当局によると、実際には投資活動は行われておらず、初期参加者には新規投資家からの資金を支払うポンジ・スキームとして機能していました。この組織はポルトガル、英国、米国、マレーシア、香港を含む少なくとも10カ国にまたがる複雑なペーパーカンパニーと銀行口座のネットワークを構築しており、欧州刑事警察機構（Europol）などが関与する「Operation PONEI」として捜査が進められました。

(出典：CoinDesk)