西班牙國民警衛隊逮捕一項與加密貨幣相關的2.6億歐元涉嫌龐氏騙局的領導者
内容摘要
西班牙當局逮捕了一名被指控領導一項價值2.6億歐元（3億美元）的國際投資騙局的男子，此人代號A.R.，網名為“CryptoSpain”，他被指控運營Madeira Invest Club。該俱樂部自2023年初開始運營，承諾對包括加密貨幣、黃金、豪華遊艇、數字藝術和房地產在內的各種資產合同提供保證回報，吸引了超過3,000名受害者。當局表示，該騙局並未進行真正的經濟投資活動，而是作為一個龐氏騙局運作，用新投資者的資金支付給早期參與者。該行動建立了一個橫跨至少10個國家的複雜空殼公司和銀行賬戶網絡，涉及歐洲刑警組織及多個國家的執法機構的調查。
(来源：CoinDesk)