La Guardia Civil española arresta al líder de una presunta estafa Ponzi internacional vinculada a criptomonedas por 260 millones de euros
Las autoridades españolas arrestaron al presunto líder de un esquema Ponzi internacional vinculado a criptomonedas valorado en 260 millones de euros.Resumen
Las autoridades españolas arrestaron a un hombre identificado como A.R., conocido en línea como “CryptoSpain”, acusado de liderar una presunta estafa internacional de inversión de 260 millones de euros (300 millones de dólares). El esquema, comercializado como Madeira Invest Club desde principios de 2023, atrajo a más de 3,000 víctimas al ofrecer rendimientos garantizados en contratos vinculados a activos como criptomonedas, oro, yates de lujo, arte digital y bienes raíces. El Ministerio del Interior afirma que no hubo actividad económica de inversión real; en su lugar, operó como un esquema Ponzi, pagando a los participantes anteriores con fondos de nuevos inversores. La operación involucró una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias que abarcaban al menos 10 países, incluyendo Portugal, el Reino Unido y EE. UU., en una investigación denominada Operación PONEI que contó con la participación de Europol y agencias de aplicación de la ley de varios países.
(Fuente：CoinDesk)