3億ドルの仮想通貨スキームが仮想通貨の大物をスペインの極右と結びつけた経緯

スペイン当局は、2023年初頭からMadeira Invest Clubを通じて3,000人以上の投資家を騙したとされる3億ドルの仮想通貨ピラミッド・スキームの首謀者、通称「CryptoSpain」ことÁlvaro Romillo Castilloを逮捕しました。このクラブは不動産、高級品、暗号通貨への投資を謳って高額な年利を約束しましたが、捜査官はこれが新投資家の資金を古い投資家に支払うポンジ・スキームであり、少なくとも8カ国でペーパーカンパニーを通じて運営されていたことを発見しました。

決定的に重要なのは、捜査で政治的なつながりが明らかになったことです。Castilloは、最近欧州議会選挙で3議席を獲得した極右の欧州議会議員Luis “Alvise” Pérez Fernándezの2024年の選挙運動に11万5,000ドルを寄付したことを認めました。検察は現在、Fernándezが監視を回避するために匿名での政治献金を受け取る仮想通貨ウォレットの作成にCastilloの協力を求めたという疑惑について調査しています。

この展開を受け、検察はCastilloがマネーロンダリングや違法な選挙資金調達を幇助した疑いについても捜査を拡大することを検討しており、政治資金源を隠蔽するための意図的な行為が明らかになる可能性があります。

(出典：BeInCrypto)