Cómo un esquema de criptomonedas de $300 millones vinculó a un capo cripto con la extrema derecha de España

Las autoridades españolas arrestaron a Álvaro Romillo Castillo, conocido como "Cryptospain", presunto líder de un esquema piramidal de criptomonedas de $300 millones que defraudó a más de 3,000 inversores a través del Madeira Invest Club desde principios de 2023. El club prometía altos rendimientos anuales garantizados invirtiendo en bienes raíces, artículos de lujo y criptomonedas, pero los investigadores descubrieron que funcionaba como un esquema Ponzi, usando fondos de nuevos inversores para pagar a los antiguos, y operaba a través de empresas fantasma en al menos ocho países.

Crucialmente, la investigación descubrió vínculos políticos: Castillo admitió haber contribuido con $115,000 a la campaña electoral de 2024 del eurodiputado de extrema derecha Luis “Alvise” Pérez Fernández, cuyo partido, Se Acabó La Fiesta, ganó recientemente tres escaños en el Parlamento Europeo. La fiscalía ahora investiga las alegaciones de que Fernández buscó la ayuda de Castillo para crear billeteras de criptomonedas que pudieran recibir donaciones políticas anónimas para eludir la supervisión.

Este desarrollo ha llevado a los fiscales a considerar la ampliación de su investigación sobre el presunto papel de Castillo en la facilitación del lavado de dinero y la financiación ilícita de campañas, lo que podría revelar un uso deliberado de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos políticos.

(Fuente：BeInCrypto)