一个3亿美元加密货币骗局如何将加密货币大亨与西班牙极右翼联系起来
内容摘要
西班牙当局逮捕了据称运营一个价值3亿美元加密货币金字塔骗局的主要人物Álvaro Romillo Castillo，他化名“Cryptospain”，该骗局自2023年初以来通过Madeira Invest Club诈骗了3000多名投资者。该俱乐部承诺提供高额年回报，声称投资于房地产、奢侈品和加密货币，但调查人员发现这实际上是一个庞氏骗局，利用新投资者的资金支付给老投资者，并通过至少八个国家的空壳公司运作。
至关重要的是，调查发现了政治关联：Castillo承认向欧洲议会议员Luis “Alvise” Pérez Fernández的2024年竞选活动捐赠了11.5万美元，Fernández的极右翼政党Se Acabó La Fiesta最近在欧洲议会选举中赢得了三个席位。检察官现在正在调查指控，即Fernández曾寻求Castillo的帮助来创建加密钱包，以便接收匿名的政治捐款以规避监管。
这一事态发展促使检察官考虑将调查扩大到Castillo在协助洗钱和非法竞选融资方面的涉嫌作用，这可能揭示出为隐藏政治资金来源而进行的蓄意行为。
(来源：BeInCrypto)