オーストラリアのAUSTRAC、仮想通貨ATM取り締まりの一環としてCryptolinkに罰金を科す

オーストラリア取引報告・分析センター（AUSTRAC）は、暗号資産ATMプロバイダーであるCryptolinkについて、マネーロンダリング対策・テロ資金供与対策（AML/CTF）コンプライアンスに「弱点」が確認されたとして、56,340豪ドル（37,000米ドル）の罰金を科しました。具体的には、大口現金取引の報告遅延が特定されました。その結果、Cryptolinkは、すべての必要な取引がAUSTRACに報告されていることを検証し、大口現金取引に対する効果的な管理策が実施されているか評価し、AML/CTFプロセスが目的に適合していることを保証するための、第三者監査人を雇うことを義務付けられる強制執行の確約を受けました。この措置は、オーストラリア政府が暗号資産ATMを介した違法行為を取り締まるため、AUSTRACに新たな権限を付与する法案を提案した数週間後に行われました。AUSTRACのタスクフォースは、最も活発な利用者のATM取引の85%が詐欺などの不正行為によるものと推定しています。

(出典：CoinDesk)