澳大利亚AUSTRAC作为加密货币ATM打击行动的一部分对Cryptolink处以罚款
内容摘要
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）因发现加密货币ATM提供商Cryptolink在反洗钱和反恐融资（AML/CTF）合规方面存在“弱点”，对其处以56,340澳元（37,000美元）的罚款。具体而言，AUSTRAC发现该公司存在大额现金交易报告延迟的问题。因此，Cryptolink必须接受一项可强制执行的承诺，要求其聘请第三方审计师来验证所有必要交易是否已报告给AUSTRAC，并确保其AML/CTF流程适用且有效。此次执法行动正值澳大利亚政府提议授予AUSTRAC新权力，以打击加密货币ATM带来的非法活动，因为AUSTRAC估计，最活跃用户的ATM交易中有85%是诈骗所得。
(来源：CoinDesk)