AUSTRAC de Australia Multa a Cryptolink como Parte de la Represión contra los Cajeros Automáticos de Criptomonedas
La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, multó a Cryptolink con 56,340 dólares australianos por debilidades en su cumplimiento de AML/CTF.Resumen
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) ha multado al proveedor de cajeros automáticos de criptomonedas Cryptolink con 56,340 dólares australianos (37,000 dólares) debido a debilidades identificadas en su cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF). Específicamente, AUSTRAC identificó informes tardíos de transacciones grandes en efectivo. Como resultado, Cryptolink debe aceptar un compromiso ejecutable que exige la contratación de auditores externos para validar que se han notificado todas las transacciones requeridas y asegurar que sus procesos AML/CTF sean adecuados. Esta acción se produce semanas después de que el gobierno australiano propusiera otorgar nuevos poderes a AUSTRAC para reprimir la actividad ilícita a través de cajeros automáticos de criptomonedas, de los cuales una fuerza de tarea de AUSTRAC estimó que el 85% de las transacciones de los usuarios más prolíficos son producto de estafas.
(Fuente：CoinDesk)