バンコクでの逮捕で3100万ドルの仮想通貨ポンジスキームが発覚
概要
タイ当局は、中国の法執行機関との共同情報活動に基づき、FINTOCH仮想通貨ポンジスキームの容疑者5人のうちの1人である梁愛冰（Liang Ai-Bing）をバンコクの高級住宅で逮捕しました。このプラットフォームは2022年12月から2023年5月にかけて「Morgan DF Fintoch」として運営され、モルガン・スタンレーとの提携を偽り、日利1%を約束して約100人の投資家から3100万ドル以上を詐取しました。この出口詐欺は2023年5月に調査員のZachXBTによって暴露され、3160万USDTがバイナンス・スマートチェーンからトロンおよびイーサリアムネットワークへ移動したことが追跡されました。逮捕時、梁の住居からは違法な銃器が発見され、追加の容疑がかけられました。この事件は、国境を越えた仮想通貨詐欺を追及する上での複雑な管轄権の課題を浮き彫りにしており、タイ当局は現在、梁の中国への身柄引き渡しを調整しています。
(出典：BeInCrypto)