曼谷逮捕行动揭露3100万美元加密庞氏骗局
内容摘要
泰国当局根据与中国执法部门的情报合作，在曼谷一处高档住宅逮捕了FINTOCH加密货币庞氏骗局背后的五名嫌疑人之一梁爱冰（Liang Ai-Bing）。该平台在2022年12月至2023年5月间运营，假冒“Morgan DF Fintoch”品牌，并谎称与摩根士丹利有关联，通过承诺每日1%的回报，诈骗了近100名投资者超过3100万美元。该退出骗局于2023年5月被调查员ZachXBT曝光，他追踪到3160万美元的USDT从币安智能链转移到波场和以太坊网络。逮捕过程中，警方还在梁的住所发现了一支非法枪支，导致他面临额外的指控。此案凸显了追查跨境加密欺诈所面临的复杂管辖权挑战，泰国当局正与中方协调引渡事宜。
(来源：BeInCrypto)