Arresto en Bangkok Expone Esquema Ponzi de Criptomonedas de $31M

Las autoridades tailandesas, tras esfuerzos conjuntos de inteligencia con las fuerzas del orden chinas, arrestaron a Liang Ai-Bing, uno de los cinco sospechosos detrás de la plataforma de criptomonedas FINTOCH, en una residencia de lujo en el distrito de Wang Thonglang en Bangkok. La plataforma FINTOCH operó entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, presentándose falsamente como afiliada a Morgan Stanley y prometiendo retornos diarios del 1%, defraudando a casi 100 inversores por más de $31 millones. El fraude fue expuesto en mayo de 2023 por el investigador ZachXBT, quien rastreó $31.6 millones en USDT retirados de Binance Smart Chain y transferidos a las redes Tron y Ethereum. Durante el allanamiento, se encontró un arma ilegal en la residencia de Liang, lo que resultó en cargos adicionales. El caso subraya los complejos desafíos jurisdiccionales en la persecución de fraudes criptográficos transfronterizos, y las autoridades tailandesas están coordinando la extradición de Liang a China.

(Fuente：BeInCrypto)