中央集権型取引所は依然として犯罪者が好む暗号通貨の資金洗浄ツールである
概要
Dr. Jan Philipp Fritsche氏は、規制当局がTornado Cashのようなミキサーに焦点を当てるのは誤りであり、不正な暗号資産を法定通貨に換金するための主要な出入口である中央集権型取引所（CEX）を無視していると主張しています。CEXはKYCチェックを謳っているものの、犯罪者は流動性と銀行接続を求めてこれらを利用しています。記事によれば、現在のKYCプロセスはしばしば形骸化しており、洗練された犯罪者によって容易に回避され、大規模な資金洗浄パターンを検出する構造的な能力に欠けています。暗号資産の資金洗浄を効果的に撲滅するには、規制当局はCEXの構造を強化することに注力し、リアルタイムでのパターン検出を要求し、コンプライアンスチームへの十分なリソース配分を行い、役員の責任を追及する必要があります。
(出典：CoinDesk)