中心化交易所仍然是犯罪分子最喜欢的加密货币洗钱工具
内容摘要
Dr. Jan Philipp Fritsche 认为，监管机构将精力集中在像 Tornado Cash 这样的混币器上是错误的，而忽略了中心化交易所（CEX），后者是犯罪分子将非法加密货币兑换成法币的主要通道。尽管 CEX 表面上受到监管并执行 KYC 检查，但它们因提供将加密货币转换为现金所需的流动性和银行连接而成为首选的洗钱中心。文章指出，现有的 KYC 流程往往只是形式主义，容易被利用，并且在结构上无法检测到大规模的洗钱模式。为了有效打击加密货币洗钱，监管机构必须将重点转向从结构上加强 CEX 的防御，要求实时检测洗钱模式，确保合规团队资源充足，并追究高管责任。
(来源：CoinDesk)