Las Bolsas Centralizadas Siguen Siendo la Herramienta Favorita de los Criminales para el Lavado de Dinero de Criptomonedas

El Dr. Jan Philipp Fritsche argumenta que los reguladores están enfocando sus esfuerzos en mezcladores como Tornado Cash, mientras ignoran las bolsas centralizadas (CEX), que son las principales puertas de enlace para convertir criptomonedas ilícitas en moneda fiduciaria. A pesar de parecer reguladas y contar con verificaciones KYC, las CEX son los centros preferidos para el lavado de dinero porque ofrecen la liquidez y las conexiones bancarias necesarias para convertir cripto sucio en efectivo gastable. El artículo sostiene que los procesos KYC actuales son a menudo superficiales, fáciles de manipular por criminales sofisticados y estructuralmente incapaces de detectar patrones de lavado a escala. Para combatir eficazmente el lavado de dinero cripto, los reguladores deben centrarse en endurecer estructuralmente las CEX, exigiendo la detección de patrones en tiempo real, dotando de recursos adecuados a los equipos de cumplimiento y responsabilizando a los ejecutivos cuando los controles fallen.

(Fuente：CoinDesk)