Brasil sentencia a 14 personas por usar criptomonedas y empresas fantasma en un caso de lavado de $95M de dinero de drogas

Un tribunal federal en Brasil sentenció a 14 personas a prisión por lavar más de 508 millones de reales (95 millones de dólares) provenientes del narcotráfico internacional y otros crímenes violentos, concluyendo una investigación de años sobre una sofisticada red criminal. Los dos líderes del grupo fueron sentenciados a más de 21 años de prisión cada uno, mientras que otras sentencias oscilaron entre 8 y 17 años. Se ordenó a todos los acusados reembolsar la cantidad total lavada, y se confiscaron al gobierno federal activos como aviones y autos de lujo incautados. La operación, denominada Terra Fértil, descubrió un esquema que utilizaba empresas falsas en dos estados para disfrazar las ganancias de las drogas. La red operaba con una estructura de capas: liderazgo que dirigía el flujo de fondos, operadores de nivel medio como fachada para los negocios, y un brazo contable que mantenía la red funcionando con documentos falsos. El método de lavado incluía la colocación de fondos ilícitos mediante pequeños depósitos bancarios, el 'layering' a través de actividad corporativa falsa y operaciones de cambio, y la integración mediante la compra de activos de lujo. Las autoridades señalaron que el grupo también utilizó el sistema dólar-cabo y movió grandes sumas usando criptomonedas, incluido Bitcoin.

(Fuente：CoinDesk)