巴西因利用加密货币和空壳公司洗钱9500万美元而判处14人入狱
内容摘要
巴西一家联邦法院对14人判刑，罪名是洗钱超过5.08亿雷亚尔（9500万美元），这些资金来源于国际贩毒和暴力犯罪，标志着对一个跨越多个州的复杂犯罪网络的多年调查告一段落。两名团伙领导人各被判处超过21年监禁，其他刑期在8年至17年不等。所有被告都被勒令全额偿还洗白的款项，包括被扣押的飞机和豪华汽车等资产被没收。该行动代号为“Terra Fértil”，揭露了一个利用多个州的虚假公司来掩盖毒品利润的计划。该网络采用多层结构，领导层负责资金流向，中层人员充当企业门面，会计部门则通过虚假文件和金融伎俩维持网络运作。洗钱过程包括通过小额银行存款、虚假企业活动和外汇操作进行分层，并通过购买豪华资产进行整合。当局指出，该团伙还使用了“dólar-cabo”系统，并通过包括比特币在内的加密货币转移了大量资金。
(来源：CoinDesk)