Huione Lavó Millones a Través de Exchanges Surcoreanos
Los reguladores surcoreanos confirmaron que el Grupo Huione lavó $12 millones en fondos criminales a través de exchanges de criptomonedas locales.Resumen
Estados Unidos sancionó recientemente al Grupo Huione, con sede en Camboya, como una organización criminal transnacional, y los datos de Corea del Sur confirman que su subsidiaria, Huione Guarantee, lavó aproximadamente 15.9 mil millones de KRW ($12 millones) a través de exchanges de criptomonedas surcoreanos durante tres años.
Los registros del Servicio de Supervisión Financiera (FSS) revelaron que Bithumb procesó la mayor parte de estas transacciones sospechosas (14.6 mil millones de KRW), mientras que Upbit y Korbit manejaron cantidades menores. Las autoridades sospechan que estos fondos están vinculados a investigaciones en curso sobre operaciones de secuestro, trata de personas y phishing de voz en Camboya, coincidiendo con un aumento en los casos de fraude que involucran a ciudadanos coreanos.
Huione Group, que comenzó como un conglomerado legítimo en 2021, fue señalado anteriormente por la firma de análisis blockchain Elliptic en julio de 2024 por ser una plataforma clave para el lavado de criptomonedas. El 14 de octubre de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Huione Group, citando vínculos confirmados con operaciones cibernéticas de Corea del Norte y estafas de activos virtuales a gran escala en el sudeste asiático.
(Fuente：BeInCrypto)