Huione、韓国の取引所を通じて数百万ドルを洗浄
概要
米国は最近、カンボジアを拠点とするHuioneグループを国際的な犯罪組織として制裁し、韓国の当局は、同社のHuione Guaranteeが過去3年間に韓国の暗号資産取引所を通じて約159億韓国ウォン（1200万ドル）の犯罪資金を洗浄したことを確認しました。
金融監督院（FSS）のデータによると、Bithumbが最も多くの疑わしい取引（146億ウォン）を処理し、UpbitとKorbitが少額を扱いました。当局は、これらの資金がカンボジアで進行中の誘拐、人身売買、音声フィッシング作戦の捜査に関連していると疑っており、これは韓国国民が詐欺の被害に遭い拘束された事件の急増と時期が一致しています。
Huioneグループは2021年に設立された合法的なコングロマリットとして始まりましたが、2024年7月にブロックチェーン分析会社Ellipticによって暗号資産の洗浄プラットフォームとして指摘されました。2025年10月14日、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、Huioneグループが北朝鮮のサイバー犯罪および東南アジア全域での大規模な仮想資産詐欺と明確なつながりがあるとして制裁を課しました。
(出典：BeInCrypto)