Huione 通过韩国交易所洗钱数百万美元
内容摘要
美国最近将总部位于柬埔寨的Huione集团列为跨国犯罪组织并实施制裁，韩国监管机构的数据证实，其子公司Huione Guarantee在过去三年中通过韩国加密货币交易所洗钱了约159亿韩元（1200万美元）的犯罪资金。
金融监督院（FSS）的数据显示，Bithumb处理了大部分可疑交易（146亿韩元），Upbit和Korbit处理的金额较少。当局怀疑这些资金与正在柬埔寨进行的有关绑架、人口贩运和语音钓鱼行动的调查有关，这些活动与韩国国民受骗和被拘留的案件激增相吻合。
Huione集团最初于2021年成立，后被区块链分析公司Elliptic在2024年7月标记为洗钱平台。2025年10月14日，美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）对Huione集团实施制裁，理由是其与朝鲜网络犯罪以及东南亚的大规模虚拟资产诈骗存在明确联系。
(来源：BeInCrypto)