韓国、AML違反でBithumbに2400万ドル課金、6ヶ月間の部分停止処分

韓国の金融情報機関（FIU）は、マネーロンダリング防止（AML）および顧客確認規則の約665万件の違反を発見した後、仮想通貨取引所Bithumbに368億ウォン（約2460万ドル）の罰金を科し、新規ユーザーサービスを6ヶ月間部分的に停止しました。調査の結果、顧客身元確認の不備や、本来ブロックされるべき取引が許可されたことが明らかになりました。これには、未登録の海外取引所との取引も含まれます。BithumbのCEOと報告責任者も譴責を受けました。既存の顧客は取引を継続できますが、新規アカウントの活動は制限されます。この罰金は、以前にUpbitに科せられた罰金を上回り、韓国の仮想通貨プラットフォームに対する規制監視が強化されていることを示しています。

この措置は、Bithumbがプロモーションイベント中に支払い単位のエラーにより、数十億ドル相当のビットコインをユーザーに誤って配布した直後のものです。このエラーにより、プラットフォーム上のビットコイン価格が一時的に10%以上下落しました。FIUは、Bithumbの意見を聞いた後、罰金を最終決定し、AMLおよび顧客確認規制の厳格な遵守が市場の信頼を維持するために不可欠であることを強調しました。

(出典：Bitcoin Magazine)