韩国因洗钱违规行为对 Bithumb 处以 2400 万美元罚款，并实施 6 个月的部分停业
内容摘要
韩国金融情报部门 (FIU) 因发现约 665 万起反洗钱 (AML) 和客户验证规则违规行为，对加密货币交易所 Bithumb 处以 368 亿韩元（2460 万美元）的罚款，并对其新用户服务实施了六个月的部分停业。调查显示，未能验证客户身份，并允许本应被阻止的交易发生，包括与未注册的海外交易所的交易。Bithumb 的首席执行官和报告官员也受到了谴责。现有客户可以继续交易，但新账户活动受到限制。此次罚款超过了之前对 Upbit 处以的罚款，表明韩国加密货币平台监管力度正在加强。
此行动紧随 Bithumb 在促销活动中因支付单位错误而意外向用户分发价值数十亿美元的比特币事件之后，该错误曾短暂影响了该平台上比特币的价格。金融情报部门将在听取 Bithumb 的意见后最终确定罚款，并强调严格遵守 AML 和客户验证法规对于维护市场信任的重要性。
(来源：Bitcoin Magazine)