Corea del Sur multa a Bithumb con $24 millones e impone una suspensión parcial de 6 meses por violaciones de AML
La FIU de Corea del Sur multó a Bithumb con $24.6 millones y suspendió los servicios para nuevos usuarios durante seis meses debido a violaciones de AML.Resumen
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha sancionado al exchange de criptomonedas Bithumb con una multa de 36.8 mil millones de wones (24.6 millones de dólares) y una suspensión parcial de seis meses de los servicios para nuevos usuarios tras descubrir aproximadamente 6.65 millones de infracciones de las normas de prevención del lavado de dinero (AML) y verificación de clientes. La investigación reveló fallos en la verificación de la identidad de los clientes y la autorización de transacciones que deberían haber sido bloqueadas, incluidas las que involucran a exchanges en el extranjero no registrados. El CEO y el responsable de cumplimiento de Bithumb también recibieron reprimendas. Los clientes existentes pueden seguir operando, pero la actividad de nuevas cuentas está restringida. Esta multa supera una sanción anterior impuesta a Upbit, lo que indica una mayor supervisión regulatoria de las plataformas de criptomonedas en Corea del Sur.
Esta acción se produce después de un incidente reciente en el que Bithumb distribuyó accidentalmente miles de millones de dólares en Bitcoin a los usuarios durante un evento promocional debido a un error en la unidad de pago, lo que afectó brevemente a los precios del Bitcoin en la plataforma. La FIU finalizará la multa después de considerar la respuesta de Bithumb, enfatizando la importancia del estricto cumplimiento de las regulaciones AML y de verificación de clientes para mantener la confianza del mercado.
(Fuente：Bitcoin Magazine)