韓国、マネーロンダリング違反でBithumbに2450万ドル罰金
概要
韓国の金融情報機関（FIU）は、マネーロンダリング（AML）規則の広範な違反が明らかになったことを受け、仮想通貨取引所Bithumbに368億ウォン（約2450万ドル）の罰金を科し、一部業務を6ヶ月間停止しました。調査の結果、顧客の身元確認、取引制限、記録保持における不備など、665万件以上の違反が確認されました。具体的には、Bithumbは18の未登録の海外仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を介して45,772件の暗号資産送金を行い、韓国のAML規制に違反しました。
制裁には、3月27日から9月26日まで、新規顧客に対する外部暗号資産送金の禁止が含まれます。既存ユーザーは影響を受けず、新規顧客は韓国ウォンでの取引は可能です。FIUは以前にBithumbに対し、未登録の企業との取引について警告していましたが、そのコンプライアンス努力は不十分であると判断しました。
これは、韓国の暗号資産業界に対するより広範な規制強化の一環です。他の取引所であるUpbitやKorbitも、同様の違反で最近罰金を科せられています。これは、韓国が仮想資産分野でより厳格なAML基準を実施することにコミットしていることを示しています。
(出典：Cointelegraph)