韩国因洗钱违规行为对 Bithumb 处以 2450 万美元罚款
内容摘要
韩国金融情报部门 (FIU) 因调查发现 Bithumb 加密货币交易所存在广泛的反洗钱 (AML) 规则违规行为，对其处以 368 亿韩元（约合 2450 万美元）的罚款，并对其部分业务进行了六个月的停牌。调查发现超过 665 万次违规行为，包括客户身份验证、交易限制和记录保存方面的缺陷。具体而言，Bithumb 促成了 45772 次加密货币转账，涉及 18 家未注册的海外虚拟资产服务提供商 (VASP)，违反了韩国的反洗钱法规。
制裁措施包括从 3 月 27 日至 9 月 26 日禁止处理新客户的外部加密货币转账。现有用户不受影响，新客户仍然可以在韩元中进行交易。金融情报部门此前曾警告 Bithumb 注意与未注册公司进行的交易，但认为其合规工作不足。
此举是韩国加密货币行业更广泛的监管打击的一部分。 近期，Upbit 和 Korbit 等其他交易所也因类似违规行为面临处罚，这表明韩国致力于在虚拟资产领域执行更严格的反洗钱标准。
(来源：Cointelegraph)