Corea del Sur multa a Bithumb con $24.5 millones por violaciones de AML
Corea del Sur multó a Bithumb con $24.5 millones y suspendió parcialmente sus operaciones por seis meses debido a violaciones de AML.Resumen
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha multado al exchange de criptomonedas Bithumb con 36.8 mil millones de wones (aproximadamente $24.5 millones) e impuesto una suspensión parcial de negocios de seis meses después de una investigación que reveló violaciones generalizadas de las reglas contra el lavado de dinero (AML). La investigación identificó más de 6.65 millones de violaciones, incluidas deficiencias en la verificación de la identidad del cliente, las restricciones de transacción y el mantenimiento de registros. Específicamente, Bithumb facilitó 45,772 transferencias de criptomonedas que involucraron a 18 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) extranjeros no registrados, contraviniendo las regulaciones de AML de Corea del Sur.
Las sanciones incluyen una prohibición de procesar transferencias cripto externas para nuevos clientes del 27 de marzo al 26 de septiembre. Los usuarios existentes no se verán afectados y los nuevos clientes aún pueden realizar transacciones en won coreano. La FIU había advertido previamente a Bithumb sobre las transacciones con empresas no registradas, pero consideró que sus esfuerzos de cumplimiento eran insuficientes.
Esta acción forma parte de una represión regulatoria más amplia sobre el cumplimiento de AML dentro de la industria cripto de Corea del Sur. Otros exchanges, incluidos Upbit y Korbit, también han enfrentado sanciones por violaciones similares en los últimos meses, lo que demuestra el compromiso de Corea del Sur de hacer cumplir estándares de AML más estrictos en el espacio de activos virtuales.
(Fuente：Cointelegraph)