韓国、Bithumbに2400万ドルの罰金、AML違反で6か月の部分業務停止を命令
概要
韓国の金融情報分析院（FIU）は、反マネーロンダリング（AML）規則の数百万件の違反を受け、韓国の大手仮想通貨取引所Bithumbに対し、368億ウォン（約2460万ドル）の罰金を科し、6か月の部分業務停止を命じました。
この制裁は、「特定金融取引情報報告および利用に関する法律」の違反に起因するもので、FIUによると、Bithumbは約665万件の違反を犯しました。そのうち約355万件は必要な顧客身元確認（KYC）の不履行に関連し、304万件は阻止すべき取引を適切にブロックできなかったケースに関連しています。
この業務停止措置は新規登録ユーザー向けサービスを対象としており、既存顧客は引き続きプラットフォーム上での取引や資金移動が可能です。規制当局はまた、Bithumbの最高経営責任者（CEO）に譴責警告を出し、報告担当者を6か月間停止させるなど、人事上の処分も下しました。これらの違反は、2024年から2025年にかけて実施された韓国の主要5大取引所に対する現場検査で明らかになりました。
(出典：CoinDesk)