Corea del Sur multa a Bithumb con $24 millones y ordena suspensión parcial de 6 meses por violaciones de AML

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha multado a Bithumb, uno de los principales intercambios de criptomonedas del país, con 36.8 mil millones de wones (aproximadamente $24.6 millones) y ha ordenado una suspensión parcial de seis meses tras descubrir millones de violaciones de las normas contra el lavado de dinero (AML).

Las sanciones se derivan de violaciones de la Ley sobre el Informe y Uso de Información de Transacciones Financieras Especificadas. Según la FIU, Bithumb cometió aproximadamente 6.65 millones de infracciones, de las cuales alrededor de 3.55 millones estuvieron relacionadas con fallas en la verificación de identidad del cliente (KYC) y 3.04 millones con casos en los que el intercambio no bloqueó adecuadamente las transacciones que debían ser bloqueadas.

La suspensión se dirige a los servicios para usuarios recién registrados, aunque los clientes existentes aún podrán operar y mover fondos en la plataforma. Los reguladores también emitieron sanciones personales, incluyendo una advertencia de reprimenda para el director ejecutivo de Bithumb y una suspensión de seis meses para el oficial de informes del intercambio.

Estos hallazgos surgieron durante inspecciones in situ realizadas entre 2024 y 2025 a los cinco intercambios de criptomonedas más grandes de Corea del Sur, en un momento en que los reguladores están intensificando la supervisión del mercado cripto.

(Fuente：CoinDesk)