韩国对Bithumb处以2400万美元罚款，并因反洗钱违规行为下令暂停部分业务六个月

韩国金融情报部门（FIU）因违反反洗钱（AML）规定，对韩国领先的加密货币交易所Bithumb处以368亿韩元（约合2460万美元）的罚款，并命令其实施为期六个月的部分业务暂停。

这些制裁源于Bithumb违反了《特定金融交易信息报告及使用法》。据FIU称，Bithumb累计约有665万次违规行为，其中约355万次涉及未能执行必要的客户身份验证（KYC），另外304万次涉及未能妥善阻止应被阻止的交易。

此次暂停主要针对新注册用户的服务，现有客户仍可继续在平台上交易和转移资金。监管机构还对相关人员进行了处罚，包括对Bithumb的首席执行官发出谴责警告，并暂停了该交易所的报告官员六个月。

这些违规行为是在2024年至2025年对韩国五大加密货币交易所进行的现场检查中被发现的，这正值韩国监管机构加强对加密市场监管之际。

(来源：CoinDesk)