JPMorgan、Goliath Venturesに関連する疑惑の3億2800万ドルの暗号通貨ポンジ・スキームをめぐり提訴される

Goliath Venturesが関与したとされる3億2800万ドルの暗号通貨ポンジ・スキームの投資家らが、JPMorgan Chaseに対して集団訴訟を提起しました。訴状によると、チェース銀行は、詐欺的なスキームが運営された「本質的な銀行インフラ」を提供し、明白な「危険信号」を無視したとされています。

Goliathの運営者であるChristopher Alexander Delgadoは最近、電信詐欺とマネーロンダリングの容疑で逮捕されました。訴訟では、2023年1月から2025年6月の間に、Goliathに関連付けられたチェースの口座に約2億5300万ドルが入金され、その資金が後の投資家からの資金を初期の投資家への見せかけの利益として支払うために使用されたと主張されています。また、訴訟は、同行のジェイミー・ダイモンCEOが暗号通貨を公に批判しているにもかかわらず、チェース銀行が意図的に詐欺的な顧客の口座を維持したと指摘しています。

原告は、これほど大規模な詐欺スキームは銀行の関与なしには運営できず、資金の流れだけで不正行為が明らかであったはずだと主張しています。

(出典：CoinDesk)