JPMorgan 因与 Goliath Ventures 相关的涉嫌 3.28 亿美元加密庞氏骗局而被起诉
内容摘要
一群投资者对摩根大通提起集体诉讼，指控该银行在涉及 Goliath Ventures 的所谓 3.28 亿美元加密庞氏骗局中提供了“必要的银行基础设施”。原告声称，尽管存在明显的危险信号，摩根大通仍通过处理存款和便利支付来协助该欺诈活动，并从中赚取了巨额费用。
Goliath Ventures 的运营者 Christopher Alexander Delgado 最近因电汇欺诈和洗钱指控被捕。诉讼文件显示，在 2023 年 1 月至 2025 年 6 月期间，约有 2.53 亿美元存入了与 Goliath 关联的摩根大通账户。原告指出，该银行的行为与首席执行官杰米·戴蒙对加密货币的公开批评相矛盾，并认为该骗局的资金流动模式是典型的庞氏骗局特征。
诉讼强调，如此大规模的欺诈行为不可能在没有银行协助的情况下运作，并认为仅凭资金流向就足以让摩根大通察觉到欺诈行为。
(来源：CoinDesk)