Inversores demandan a JPMorgan por presunta estafa Ponzi de criptomonedas de $328M vinculada a Goliath Ventures

Inversores en lo que describen como un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones orquestado por Goliath Ventures han presentado una demanda colectiva propuesta contra JPMorgan Chase. La demanda alega que Chase proporcionó la "infraestructura bancaria esencial" para el fraude al procesar depósitos y facilitar pagos, ganando sustanciales comisiones mientras ignoraba numerosas "señales de alerta" que hacían el esquema "obvio".

El operador de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, fue arrestado recientemente por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. La demanda afirma que entre enero de 2023 y junio de 2025, se depositaron aproximadamente $253 millones en una cuenta de Chase vinculada a Goliath, y que los fondos se utilizaron para pagar supuestas ganancias a inversores anteriores con dinero de inversores posteriores, un patrón clásico de esquema Ponzi. La demanda también señala que la conducta del banco contradice las críticas públicas de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, hacia las criptomonedas.

La demanda sostiene que un esquema de fraude de esta magnitud no podría haberse ejecutado sin la participación del banco y que el flujo de fondos por sí solo debería haber alertado a JPMorgan sobre el fraude.

(Fuente：CoinDesk)