訴訟、JPMorgan Chaseの口座が3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームの「独占的手段」として機能したと主張

2,000人以上の投資家を代表して提起された集団訴訟は、JPMorgan ChaseがGoliath Venturesによる3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームに不可欠な銀行インフラを提供したと主張しています。原告のRobby Alan Steele氏は、同銀行が2023年1月から2025年5月または6月までGoliathの「唯一の銀行機関」として機能したと主張しています。Goliathは暗号資産取引の利益を約束していましたが、実際には新しい投資家の資金を早期の投資家に支払う古典的なポンジスキームとして運営されており、CEOのChristopher Delgado氏は逮捕されています。訴状によると、GoliathのChase口座には約2億5300万ドルが入金され、そのうち約1億2300万ドルがCoinbaseウォレットに送金され、約5000万ドルが後期投資家からの資金で賄われた見せかけの利益として送金されました。訴訟では、Chaseが資金の急速な流入と流出、循環的な支払いパターンなど、多くの危険信号を無視し、そのスキームを「実際に知っていた」と主張しています。この訴訟は、詐欺の幇助や過失など5つの請求を立てており、賠償金と返還を求めています。

(出典：The Block)