诉讼声称摩根大通账户在3.28亿美元加密庞氏骗局中充当“独家工具”
内容摘要
一项代表2000多名投资者的拟议集体诉讼指控摩根大通（JPMorgan Chase）为Goliath Ventures价值3.28亿美元的加密庞氏骗局提供了必要的银行基础设施。原告Robby Alan Steele声称，该银行在2023年1月至2025年5月或6月期间充当了Goliath的“唯一银行机构”。Goliath向投资者承诺加密货币交易利润，但实际上是利用新投资者的资金支付给早期投资者，该公司首席执行官Christopher Delgado已被联邦检察官逮捕。诉讼文件显示，约2.53亿美元存入了Goliath在摩根大通的账户，其中约1.23亿美元转至Coinbase钱包，约5000万美元作为虚假回报转出，这些回报主要由后期投资者提供资金。诉讼声称，摩根大通“实际知晓”该骗局，并忽视了资金快速流动和庞氏骗局典型的循环付款模式等众多危险信号，尽管该银行使用了先进的监控系统。该诉讼对摩根大通提出了五项索赔，包括协助和教唆欺诈、疏忽等，并要求赔偿和退还费用。
(来源：The Block)