Demanda alega que cuentas de JPMorgan Chase sirvieron como “vehículo exclusivo” en esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones

Una demanda colectiva propuesta, presentada en nombre de más de 2,000 inversores, alega que JPMorgan Chase proporcionó la infraestructura bancaria esencial para el esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones operado por Goliath Ventures. El demandante, Robby Alan Steele, quien perdió $650,000, afirma que el banco actuó como la "única institución bancaria" para Goliath desde enero de 2023 hasta mayo o junio de 2025. Goliath prometía ganancias de estrategias de comercio de criptomonedas, pero en realidad funcionaba como un esquema Ponzi clásico, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores, lo que llevó al arresto del CEO Christopher Delgado. Según la presentación, aproximadamente $253 millones se depositaron en la cuenta de Chase de Goliath, de los cuales unos $123 millones se transfirieron a billeteras de Coinbase y unos $50 millones se enviaron como supuestas ganancias, financiadas principalmente con dinero de inversores posteriores. La demanda sostiene que Chase tenía "conocimiento real" del esquema y que ignoró numerosas señales de alerta, como flujos rápidos de fondos y patrones de pago circulares típicos de los esquemas Ponzi, a pesar de utilizar software de monitoreo avanzado. La demanda presenta cinco reclamaciones contra Chase, incluyendo complicidad en fraude y negligencia, buscando daños compensatorios y restitución.

(Fuente：The Block)